Japão e as fraudes envolvendo criptomoedas

O Japão é um dos países com maiores incidentes de golpes com criptomoedas. Além da volatilidade do mercado de criptoativos, os japoneses precisam se preocupar em dobro com sistemas ponzi e roubos em exchanges.

Em 14 de novembro de 2018, a polícia de Tóquio prendeu oito homens em conexão com um esquema de pirâmide que aparentemente arrecadou cerca de 7,8 bilhões de ienes em criptomoeda de 6.000 pessoas.

Os homens foram acusados ​​de solicitar investimentos de pessoas com idades entre 40 e 72 anos alegando serem de uma empresa de investimentos dos Estados Unidos.

Os acusados receberam 29 milhões em ienes para comprar Bitcoin. O grupo oferecia aos investidores retornos de 3 a 20% ao mês com base no investimento. Além disso, ofereciam pagamentos adicionais caso trouxessem mais investidores.

Em 2018, as exchanges Coincheck e Zaif foram hackeados e 260.000 e 130.000 clientes foram afetados, respectivamente. As exchanges reembolsaram os clientes com moeda fiduciária.

A exchange japonesa BITPoint foi hackeada e perdeu U$28 milhões em julho deste ano (2019). O hacker da BITPoint atingiu 50.000 clientes. A exchange disse que os reembolsaria com criptomoedas.

O mais recente golpe relatado, envolvendo criptomoedas no Japão, foi em uma universidade japonesa. Ela, supostamente, perdeu U$1 milhão em investimento fraudulento de moedas digitais.

Mainichi, um jornal japonês, informou que a Meijo Gakuin Educational Corporation em uma reunião instrutiva relatou que havia perdido U$1 milhão em especulação em criptomoedas e essa soma havia sido injustamente ocupada para fins de empreendimento.

Os membros do conselho da Meijo Gakuin foram instruídos por sua presidente a transferir fundos para as afiliadas do instituto. O fundo foi retirado e investido em criptomoeda.

Esses crimes fazem com que a demanda por regulamentação no país asiático cresça.

Taro Aso, ministro das finanças do Japão, disse que os reguladores devem implementar novas abordagens que lidam com criptomoedas. 

“A Agência de Serviços Financeiros (FSA) deve monitorar adequadamente os traders de criptomoedas para proteger os usuários. Avaliaremos adequadamente o equilíbrio entre a promoção da inovação e a proteção dos usuários nas exchanges (de supervisão) de criptomoedas ”.

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