Brasil é o país das pirâmides financeiras que prometem retornos de até 600%

O “país das pirâmides financeiras” certamente é o Brasil, que, segundo um levantamento feito pelo Criptomoedas Fácil, possui mais de 300 esquemas financeiros que oferecem retornos de até 600% ao mês. Muitos deles usam das criptomoedas para enganar os usuários.

O roteiro é bem simples, oferecendo retornos financeiros absurdos, sempre superiores a 15% ao mês, as pessoas são incentivadas (por outras pessoas que aderiram ao esquema e estão ganhando muito dinheiro) a entrarem em uma plataforma, depositar dinheiro em uma conta bancária e acompanhar seus rendimentos.

Quase sempre, os usuários podem “sacar” seus retornos (não o investimento) e isso acaba motivando ainda mais os usuários a convidarem outros usuários (marketing multnível) e assim o sistema vai crescendo até que, num determinado momento, ocorrem problemas para realizar o suposto saque dos rendimentos e, posteriormente, sem aviso prévio, a plataforma fica inacessível, surgem rumores de fechamento, supostos donos da empresa vão as redes sociais para “tranquilizar” os usuários e por fim nunca mais é possível reaver os valores (o investido, nem os supostos lucros).

Foi assim com D9, King Investimentos, Moreira Investimentos, Alcateia Maximus, BitRAin, MMN, Minerworld, TelexFree e tantas outras, algumas com atuação nacional, outras focadas em cidades e regiões nos interiores dos estados e o mesmo script também se repete agora com a Unick Forex.

Estima-se que as pirâmides financeiras no Brasil movimentaram (e ainda movimentam) mais de R$1 bilhão de recursos de usuários que acabam sendo enganados e veem seu dinheiro ir para mão de pessoas mal intencionadas.

Abaixo, mostramos uma “pequena” lista com esquemas já identificados como fraudes:

  • 5 Star Mining
  • AcessoCoin
  • Adscash
  • Adsply
  • AirBitClub
  • Alcateia Investimentos
  • Amsterdam-coin.com
  • Ajuda Bitcoin
  • Altminer
  • AmazonHash.com
  • ATMCoin / ATM Coin
  • AWS Mining
  • AuroraMine
  • Bit Oportunity
  • BitCash One (bitcash1.com)
  • Bitclub Advantage
  • Bitsblockchain.net
  • Bitcoin For You
  • Bitcoin Forever Club
  • Bitcoin Mais
  • Bitconnect
  • Bitcosmos.biz
  • BiteaCoin.com
  • Bitmoedas.org
  • BitGarden
  • Bitiscoin.com
  • BitShower
  • Bitxcube
  • Biznet
  • BitNewOrder
  • Braconsultoria.com
  • Brokerbets
  • BR Mine
  • BTCClock.io
  • Btcinvestimentos.co.za
  • Btcinvestimentos.com.br
  • Btctradefare.org
  • CCBBMLM (cryptoinvest.ccbmlm.com)
  • CicloBTC
  • Cred Club
  • Coin-lite.com
  • Coingather.com
  • ConceptBit
  • Cryptoinvest.com.br
  • Cryptogold.com
  • DavorCoin
  • D9 Clube de Empreendedores/D9 Trader Esportivo (caiu)
  • DIGITAL INVESTE
  • Doar Online
  • DoublerBTC
  • DreamDonation
  • Dreams Place International
  • Eagle Bit Trade
  • Ecoinplus
  • Ethereum Cash Pro
  • Fifty One Investimentos
  • Foxbot Club
  • Fullomm
  • G44 Altcoins Exchange
  • Gettycoin
  • GoldCoin (goldcoin1.co)
  • Gold Machine
  • Gladiacoin
  • GlobalCred (globalcred.co)
  • Global Trading Club
  • Gubits
  • HashBrasil (http://hashbrasil.org)
  • HashRev
  • Hashperium.com
  • HexaMining
  • Hoseki Investimentos
  • Hibridos.club
  • Hot Gold Coin
  • iCenter Bot
  • InvestOn
  • Investiremcriptomoedas.com (promove a AWS Mining)
  • i7 Group
  • Jockey Bit
  • Incloude
  • iMouvin
  • Kit Mine
  • Kripta Coin
  • LCF Coin
  • LucreFree
  • Luque Investimentos
  • Mercedez Coin
  • Monetize Coin
  • MMM Brasil ou MMM Brazil
  • minerarbtc.com.br
  • mmmajudamutua.com
  • MultiBit (multibit.com.br)
  • Mize Network
  • Monexchan
  • My Trader Coin
  • Mundial Bit ou Mundialbit.com
  • NetsCoin
  • Nióbio Cash
  • Newcoin Blue
  • NewHopeX
  • OneCoin
  • OnestPay
  • Onlinebitz.com
  • Opportunity Coins
  • Options Cooper
  • ONIXBTC / ONIX BTC
  • Pllacenet
  • ProspertyClube
  • Profitable Morrows
  • Rapid Miners
  • RendaBitcoin
  • Redebitcoin.com (promove a AirbitClub)
  • Sistema Super Bit
  • SmartCoinClub.com
  • Sierra Hash
  • Sizawe
  • SpaceMining
  • STM Investimentos
  • STMBit Exchange
  • TelexBit
  • TIPSClube
  • The Cricket
  • Trade Coin Club
  • Trader Clube (Traderclube.com)
  • TwiceCoin
  • U.CASH
  • USI-TECH
  • Unick Forex
  • Velox10
  • Virtual Place
  • Vozex
  • WC3 Club
  • W3 Coins
  • Webitcoin.com.br
  • WalletPlus
  • Winnex+
  • Winvest
  • World Exchange (Worldcoinex.net)
  • Yourbitcoinbanker.com
  • X-MONEY CLUB

Esquemas de criptomoedas já desmontados:

  • Kriptacoin = WS Corporate
  • Mktcoin = Paydiamond
  • Netscoin = I7 Group
  • Onecoin = OneLife
  • Proscoin = Prosperity Clube
  • VibbeCoin = Bbom
  • Xcoin = Newhopex

*Alguns dos sites/empresas listadas acima, podem estar sendo investigadas pela Promotoria Pública, Delegacias de Polícia, Polícia Federal e pela Secretária Nacional de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, incluímos na lista até que as mesmas não estejam mais sendo investigadas. Esta lista serve como alerta de empresas suspeitas.

E aqui segue outra lista com mais empresas consideradas fraudes e que também teriam usuários brasileiros:

  • 1 Fashion Global
  • AdPackPro
  • Adsply
  • Aliança Online 
  • Argent Global Networt
  • AliveMatrix 
  • BLACKDEVER 
  • Banners Viewer 
  • Banners Broker 
  • BBOM
  • BBOM+
  • BlastWin
  • BlastWin Nework
  • BNG 
  • Bewisetrader
  • Bônus b2c 
  • C3 Network
  • Cadastro Legal
  • Click Dreams
  • Club Card 10 
  • Crypto888 Club
  • DFRF Enterprises
  • Easy4Trade
  • Eagle Bit Trade
  • E-DINAR
  • Evo Binary
  • EmGoldex
  • Empire MLM
  • Empower Network
  • Fuel Age
  • Go-Liberty
  • GoldBex
  • Geteasy
  • Golden Bit
  • Goobets
  • Go2UP
  • Kingdom 777
  • i7 Group
  • I-CON Group
  • Insonia Club
  • iFreex
  • iMouvin 
  • iMarketslive
  • iGetmania
  • Inexx Networking
  • Justwinners
  • Jeunesse
  • LibertàGià
  • Movineo
  • Monavie 
  • Mize Network
  • My Trader Coin
  • Newhopex 
  • Eternyon
  • One Thor 
  • Opportunity Coins
  • OneCoin
  • Paydiamond
  • PingaWork 
  • Rippln 
  • Revolutyon
  • Seven4You 
  • Swisscoin
  • Swissgold
  • TelexBit 
  • Trade Coin Club  
  • KulClub
  • Univerteam  
  • VIC
  • Unetenet 
  • Youphi
  • Zurc Investimentos
  • W3 Coins
  • Wings Network
  • Wish Club
  • Winner8Group
  • Wenyard 
  • WorldVentures
  • Zeek Rewards 

O Criptomoedas Fácil recomenda a todos os leitores que tomem cuidado com ofertas que prometem retornos absurdos sobre o valor investido e sempre desconfie daquelas que alegam “risco zero”. Procure sempre informações em sites e órgãos especializados antes de realizar qualquer tipo de investimento.

Fonte: Criptomoedas Fácil

As informações contidas neste informativo foram obtidas por fontes públicas consideradas confiáveis e possuem caráter meramente informativo, não constitui qualquer tipo de conselho de investimento, jurídico e ou de qualquer natureza.

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